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中国三大比特币交易所有可能跑路吗？

下载imtoken钱包 2023-02-09 06:24:53

自3月份的黑色星期四以来，交易所持有的比特币数量一直在下降，达到近一年来的最低点，自黑色星期四以来损失了320,000 BTC，跌幅超过12％。

一种常见的说法是，这种资金外流源于乐观的长期情绪，因为用户在预期未来的牛市时撤出资产。过去两个月，大额 BTC 持有者数量的增加和 Hodler 的积累证明了这一点。

但并非所有交易所都表现出这种资金外流趋势：Bitfinex BTC持仓减少66%约13.30,000，BitMEX减少35.6%近10.50,000 , 火币下跌 24.6% 至接近 9.70,000；而 Coinbase 仅下降了 0.2%，目前持有近 9 个6.80,000。 Binance、Bitstamp等其他主流平台的持股量甚至略有增加。

由此可见，Hodling 的行为并不能完全解释交易所持有的 BTC 外流，原因还必须来自具体交易所本身。

交换展期记录

（2018年至今；根据公开信息不完全统计）

在 2018 年 1 月 26 日被盗翻滚，日本最大的交易所 Coincheck 盗取了 5.价值 34 亿美元的 XEM。

彻底翻车 2018年2月，EtherDelta团队不和，中心化股权分配不明确，实际控制人陈军跑路。成为第一个跑路的去中心化交易所，让人们意识到去中心化交易所并不一定是绝对安全的。

因停机翻车2018年2月，币安交易所遭遇严重停机安全事故，导致币安近60小时无法正常提供服务。

被盗并被推翻 2018 年 2 月 8 日，意大利数字资产交易所 BitGrail 遭到攻击，价值 1.95 亿美元的 NANO 被盗。

技术翻转 2018 年 2 月 19 日，Zaif 交易所免费赠送比特币。 2 月 19 日左右，日本交易所 Zaif 上出现了一个令人惊讶的 bug。因购币系统程序问题，某用户账户显示，他免费购买了21亿个BTC，总价值约2246万亿日元。（约 134.24 万亿元人民币）。

被盗推翻 2018 年 2 月 15 日，200 万美元从 LLC Exchange 被盗。

技术翻车 2018 年 3 月，火币遭受 DDoS 攻击。攻击者操纵货币市场，通过做空订单获利约1.1亿美元。

技术颠覆2018年3月，OKEx经历了近一个半小时的极端异常行为。 BTC季度合约一度高出现货指数20多个百分点，最低点接近4000美元，约46万枚。比特币期货合约多头平仓，跌至最低点后，期间上涨10多点，部分空头也被平仓。 OKEx立即宣布异常交易回滚。

被盗并被推翻 2018 年 3 月 7 日，币安遭到黑客攻击。黑客控制了部分账户，出售了这些账户持有的比特币，并购买了威盛币，导致威盛逆市上涨。币安回滚异常交易，但该事件仍引发市场恐慌，随后数日比特币跌幅超过15%。

彻底颠覆 2018 年 3 月，Mr. Exchange 和日本的 Tokyo Gateway 宣布关闭。

被盗并被推翻 2018 年 4 月 1 日，BitZ 遭到黑客攻击，没有任何资金损失。

推翻腐败 2018 年 4 月 12 日，印度三大比特币交易所之一的 Coinsecure 在其官方网站上宣布，价值约 330 万美元的 438 个 BTC 从交易所被盗。该交易所的首席安全官 Amitabh Saxena 被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产盗窃案。

技术翻滚 2018 年 6 月 5 日，Bitfinex 遭到 DDoS 攻击，Bitfinex 立即暂停交易所所有交易。

被盗并被推翻 2018 年 6 月 10 日，韩国交易所 Coinrail 遭到黑客攻击，损失超过 5000 万美元。

彻底颠覆 2018年6月14日，Cattleex交易所发布公告称，由于投资者退出，无法满足大部分矿工的要求，砸钱提现，导致平台无法正常运行操作。

彻底推翻2018年6月20日，86bex官方宣布，因平台自上线以来亏损及投资者资金撤出，平台无法继续运营，撤出通道将关闭。

被盗和翻车 2018 年 6 月 20 日，韩国交易所 Bithumb 被黑，价值 3000 万美元的数字资产被盗。这是 Bithumb 第三次被黑。

彻底推翻 2018 年 6 月 21 日，TBS 交易所被关闭。

彻底翻车 2018年7月，慧笔跑路了。

彻底推翻 2018年9月11日，一位匿名投资者爆料称，在数字资产交易所BTK（Bit King）购买的USDT无法提现比特币中国交易所可靠吗，也联系不上交易所负责人。骗子跑掉了，兑换平台依旧打不开。维权人数已达300余人，涉及资金数亿。

被盗并被推翻 2018 年 9 月 20 日，日本交易所 Zaif 宣布遭到黑客攻击，损失 5967 万美元。其中，1959万美元属于交易所自有资金，其余4007万美元属于客户资金。

被盗翻 2018年9月，降维安全实验室监测到C-CEX交易所遭遇“短地址”攻击，第一时间通知交易所，但由于交易所通信效率问题，结果交易所的损失扩大，价值数百万美元的数字资产被黑客提取。

诈骗翻车 2018年10月24日，全球首家数字贵金属交易所MEX官网被曝无法开通，大量用户提款失败。

彻底翻车 2018年10月26日，比特币交易平台GBL网站无法访问，首页显示黑客勒索信息，管理团队集体失踪。投资者损失惨重。戏剧性的是，随后在12月2日，警方认定GBL交易平台为自营自营，管理人员被及时抓捕归案。

彻底翻车 2018 年 10 月 31 日，加拿大交易所 MapleChange 在推特上宣布，因此次袭击损失了所有资金，称只能结束业务。逃跑”。

彻底翻车 2018年11月3日，bitous交易所跑路，骗取2000万后，网站和公众号被关闭。而这次交流从准备到运行只用了三个月时间。

被盗并被推翻 2018 年 11 月 7 日，黑客“John Doe”攻击了比特大陆的币安账户，比特大陆声称 617 个比特币被盗，价值约 550 万美元。

彻底翻车 2018 年 11 月 9 日，韩国交易所 Pure Bit 突然关闭官方主页，一扫 1.350,000 ETH（280 万美元）然后消失。不过，与以往不同的是，这一次交易所在“逃跑”几天后写了一封道歉信，称将尽力归还所有受害者的资金。但无论项目方如何感到内疚和道歉，“逃跑”的事实已经得到了证实。

彻底推翻2018年11月16日，Bmart交易所被曝无法提现，频繁取消用户提现操作。小队被怀疑逃跑了。

彻底推翻2018年11月19日，OKUEX（非ok所有）交易所发布紧急公告，宣布平台无法维护，平台决定自公告之日起暂停所有业务。

被盗并被推翻 2019 年 1 月比特币中国交易所可靠吗，Cryptopia 交易所遭到黑客攻击。 1 月 15 日，28,773 个 ETH 被盗。然后，在 1 月 30 日，交易所又发生了一次安全漏洞，1675 个 ETH 被盗。以太币；

意外翻车 2019 年 2 月，QuadrigaCX 交易所在创始人兼 CEO 突然去世后损失了约 1.95 亿美元的资产；

腐败倾覆2019年2月，Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元；

被盗翻 2019年3月，DragonEx交易所被盗，损失达500-600万美元；

2019 年 3 月被盗翻，Mercatox 交易所遭到攻击，损失数千个 EOS；

2019年3月被盗翻翻，韩国Bithumb交易所被盗2000万美元；

被盗翻 2019年3月，Biki Exchange因部分用户未绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持，损失约12万USDT；

彻底翻车2019年4月，ABT交易所跑路了；

彻底翻车 2019年4月，Coinroom交易所宣布关闭，只给用户提现1天时间，第二天就关闭了网站；